Perlu pelatihan untuk anda atau perusahaan anda?

Cari Disini. Atau hubungi kami melalui SMS/CALL/WA: 0819.9793.1188

Training Fraud Auditing in Financial Institution

Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

TUJUAN
Setelah mengikuti Pelatihan ini, maka peserta diharapkan mampu memahami:

  • Bagaimana Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk institusi keuangan
  • Apa saja Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
  • Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan bisa terjadi
  • Apa saja Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
  • Bagaimana Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
  • Bagaimana Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
  • Bagaimana Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
  • Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh oknum internal
  • Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
  • Bagaimana Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
  • Bagaimana Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
  • Bagaimana Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

MATERI

1. Pendahuluan

  • Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
  • Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
  • Sejarah kecurangan lembaga keuangan

2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan

  • SOx
  • SAS 99

3. Money Luandering

  • Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar

4. Kecurangan Pinjaman

  • Keterangan Dokumen yang tidak Valid
  • Kecurangan Pinjaman Hipotek
  • Kecurangan Pinjaman Internal

5. Kecurangan Deposito dan Cabang

  • Penulisan Cek Kosong
  • Manipulasi Cek
  • Pemalsuan Cek
  • Rekening Baru
  • Tempat Penyimpanan Uang
  • Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
  • Hold Mail; Rekening Tidur

6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik

  • Transfer uang antar bank secara elektronik
  • Transfer Telepon
  • Kecurangan Kartu Pembayaran
  • ATM

7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal

  • Kecurangan Akunting
  • Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
  • Penggelapan Uang

8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank

  • Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
  • Upaya-upaya Rekayasa Sosial
  • Tipu Daya melalui Internet
  • Kecenderungan Masa Depan

9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya

  • Mengamankan Data
  • Ancaman dan Risiko
  • Pemberitahuan Pelanggan
  • Persoalan-persoalan Otentikasi

10. Uji Kelayakan dan Pencegahan

  • Pemeriksaan Latar Belakang
  • Penilaian Risiko Kecurangan
  • Kerangka Anti Kecurangan

11. Review & Study Kasus

PESERTA
Para Peserta yang akan mengikuti Pelatihan ini adalah: para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta
Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

INVESTASI
On Call

TIME
On Call

FASILITAS
1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)