Training Audit & Investigasi Fraud Pada Sektor Perbankan

Introduction

Semakin banyak kasus Fraud terjadi pada sektor Perbankan dikarenakan semakin ketatnya persaingan bisnis dan kompleks bisnis Bank menjadikan semakin rentan terhadap kemungkinan risiko terjadinya kasus Fraud. Lembaga keuangan di sektor perbankan seperti Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga memiliki risiko tinggi terhadap risiko Fraud dengan serbuan kompetitor Fintech P2P Lending yang banyak memberikan kemudahan dan proses pembiayaan yang relatif lebih cepat. Kemampuan sektor perbankan untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang menginginkan kemudahan dan kecepatan transaksi keuangan disatu sisi dan potensi risiko Fraud disisi lain harus dapat dicegah dan ditindaklanjuti jika sudah terjadi. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator telah mengeluarkan POJK No 39/POJK.03/2019 terkait 4 (empat) pilar anti Fraud.  Pelatihan Audit & Investigasi Fraud Pada Sektor Perbankan ini akan membahas pilar ketiga yaitu terkait Audit & Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan yang akan memberikan pemahaman dan best practices cara melakukan investigasi dan Audit kasus Fraud dengan pendekatan aplikasi berbasis risiko.  Diharapkan para peserta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat nantinya untuk dipraktikkan di organisasi masing-masing.

Workshop Leader

Kurnia Hadi, GRCP, GRCAcRBIA, CPMP

Mantan bankir memiliki pengalaman kerja 20 tahun di sektor perbankan di tiga Bank Multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank (sekarang menjadi Bank Mizuho), HSBC) di berbagai divisi strategis antara lain Trade Finance, Corporate Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training untuk berbagai topic Banking & Finance seperti Analisa Kredit, GRC, GCG, Sales/Marketing, Operation, Risk, Compliance, Trade Finance, dan Management yang sudah membawakan 195 kelas public dan in house training (2013 s/d 2017).

Penulis buku “Menjaring Dolar Ala UKM” (April 2016); “Handbook: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” (Juli 2017)

Certified GRCP (Governance Risk Compliance Professional) dan Certified GRCA (Governance Risk Compliance Auditor) dari OCEG USA.

Professional trainer yang memiliki pengalaman kerja di tiga Bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-ichi Kangyo Bank, HSBC) dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate Banking, Cash Management, Wealth Management, Risk Management, dan Consumer Finance,  dan konsultan finance lebih dari 22 tahun.

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional Commodity Trade and Finance World Asia 2012 di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas di Jakarta, Bandung, Manado, Bogor, Surabaya, Bali, Padang untuk 70 perusahan di Indonesia untuk berbagai topik manajemen, perbankan dan keuangan.

Certified Risk Management (BSMR)

Jadwal 2024
  • 14-15 March 2024
  • 22-23 April 2024
  • 16-17 May 2024
  • 18-19 June 2024
  • 18-19 July 2024
  • 15-16 August 2024
  • 17-18 September 2024
  • 17-18 October 2024
  • 18-19 November 2024
  • 12-13 December 2024

Full Day Training, 09.00-16.00

Venue Training
  • NEO Hotel Malioboro Yogyakarta
  • Royal Malioboro by ASTON Yogyakarta
  • Novotel Suites Yogyakarta Malioboro

(Kepastian venue akan dikonfirmasikan H-4 sebelum event)

Investment Fee

IDR 5,950,000/ Peserta

  • Harga sudah termasuk Training Material, USB, Sertifikat, Lunch & Coffee Break, Souvenir, Door Prize.
  • Discount 10% bagi peserta yang mendaftar lebih dari 1 participants dan pembayaran dilakukan sebelum event berlangsung.
Manfaat pelatihan
  • Memahami fundamental dan filosofi dari Fraud sehingga mampu memahami karakteristik dan pola aktivitas Fraud dari Fraudster.
  • Memberikan pengetahuan dan panduan mengenai prosedur Audit dan Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan sebagai salah satu mitigasi risiko operasional Bank khususnya dan risiko reputasi pada umumnya.
  • Mendapatkan wawasan best practices dalam melakukan Audit dan Investigasi Fraud khususnya disektor perbankan.
Target Peserta

Bagian Audit, Akuntansi, Keuangan, SDM, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum, dll

Metode Pelatihan
  • Pre Test
  • Post Test
  • Ceramah
  • Diskusi & Presentasi Studi Kasus Kelompok
Outline Training

Hari ke-1 (Jam 09.00 – 16.00 WIB)

  • Fundamental dan filosofi dari Fraud
  • 4 pilar strategi Anti-Fraud
  • Metode Deteksi Fraud
  • Whistle Blower System
  • Monitoring & Reporting System

Hari ke-2 (Jam 09.00 – 16.00)

  • 4 pendekatan investigasi Fraud
  • Strategi investigasi Fraud efektif
  • Prosedur pemeriksaan Audit Investigasi Fraud
  • Prinsip-prinsip Audit Investigasi Fraud
  • Strategi Interview dalam Investigasi Fraud
  • Fraud Risk Assessment Tools
  • Studi kasus
Scroll to Top